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成都温江警方捣毁特大金融诈骗集团
www.yslog.cn 】 【 2018-07-27 09:43:24 】 【来源: 四川法制报 】

成都温江警方捣毁特大金融诈骗集团
  
156人落网 冻结资金4000余万
  
  昨(26)日,记者从成都市公安局获悉,成都温江警方今年6月成功破获全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案,一举抓获以谢某某为首的犯罪团伙成员156人,查封主要犯罪嫌疑人房产5处、冻结涉案资金4000余万元,受害人遍布全国。截至7月25日,共有94名犯罪嫌疑人被温江区检察院依法批准逮捕。
  
  诈骗
  
  虚拟期货操作骗真钱
  
  去年12月底,成都温江警方接到受害人周某报警称:12月上旬,他通过“期XX”期货交易软件平台,先后拿出28万余元进行股指期货投资,不到半个月就亏了11万余元,交易明显异常。
  
  接报后,温江公安分局又先后梳理出全市类似案件20余件,初查后认定该案系新型通讯网络诈骗案,很快,该局组成专案组围绕“期XX”平台信息流、资金流、数据流的追踪溯源,历时5个月逐渐突出了一个以谢某某、刘某甲等14人为骨干成员的跨多省多地、组织严密、层级分明的特大电信诈骗团伙。
  
  经查,2017年7月,刘某甲、胡某某通过向经营“长沙某网络科技有限公司”的犯罪嫌疑人刘某乙付费定制了“期XX”平台用于电信诈骗。谢某某为“期XX”平台一级代理,通过开设商务咨询有限公司的形式,雇用话务员、投资“主播”等人员,组织“讲师”在直播平台诱导受害人使用“期XX”平台进行投资实施诈骗。
  
  据悉,“期XX”平台主要通过两种手段对被害人实施“投资亏损”诈骗:一是实盘期货操作,由“投资顾问”诱导投资者利用平台频繁进行买卖交易,从而收取高额手续费;二是模拟期货操作,投资人注入平台的资金并未进入期货市场,而仅是在平台内进行显示,同时由“投资顾问”诱导投资人反向购买,造成投资人资金“亏损”,而实际资金则被平台提供方截留。
  
  诈骗步骤为:首先,团伙使用非法购买的公民个人信息,并指使话务员冒充知名投资公司名义电话邀请受害人进入加密直播间听讲座;其次,在直播间中,团伙组织“讲师”(话务员充当的水军)通过讲解专业的投资知识树立权威,博取信任,并诱导受害人下载指定的平台进行投资;最后,受害人将资金转入投资平台后,团伙利用投资平台软件,通过实盘、虚盘交易,虚假订单等方式骗取受害人投资。
  
  据统计,受害人遍布全国,多达数百人,绝大多为中老年人,损失最大的受害人被骗金额400多万元。
  
  抓捕
  
  400警力4市同时行动
  
  今年3月,“期XX”团伙骨干成员为逃避法律打击,追求利益最大化,停止了“期XX”运营平台,并分别由谢某某购买“XX策投”中国证券期货市场场外衍生品交易软件平台,刘某甲和胡某某购买“联X宝”中国证券期货市场场外衍生品交易软件平台,刘某甲购买“大X家”期货交易软件平台,采取更加隐蔽的手段,继续进行与“期XX”相类似的电信诈骗犯罪活动。
  
  针对该团伙跨多省多地、人员分散,温江公安分局详细制定了集中抓捕行动方案。今年6月1日上午10时,在成都市公安局的统筹协调下,温江公安分局采取视频连线实时调度、多警种合成实时研判的形式,统一指挥派驻于广州市、长沙市、海口市、成都市的400余名警力,开展同步集中抓捕。行动共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人,其中14名骨干成员无一漏网。
  
  同时,抓捕期间,温江公安分局聘请专业数据取证公司协助对“期XX”平台电子数据进行系统提取和固定,共提取服务器镜像数据800G、平台运营数据80G,通过分析比对,抽取出了资金链、交易金额、日志记录等关键证据,并及时对犯罪嫌疑人的非法所得进行查扣和冻结。
  
  办案民警介绍,该案中,犯罪嫌疑人正是利用了投资者的知识盲区,以“低风险、高回报”为诱饵实施诈骗活动。目前,案件还在进一步侦查中。
  
  记者陈博

编辑:潘红
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